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恒天海龍: 恒天海龍股份有限公司第十二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告|全球今日報(bào)
發(fā)布日期： 2023-05-31 18:40:44 來源： 證券之星

證券代碼：000677?????股票簡稱：恒天海龍??????????公告編號：2023-018

?????????????????恒天海龍股份有限公司

???????????第十二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告


(資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??恒天海龍股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)

議通知于?2023?年?5?月?26?日以電子郵件方式發(fā)給公司董事。會(huì)議于?2023?年?5?月

長彬先生主持，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。審議通過

了以下議案：

??根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，公司擬向全資子公司北京多弗海龍能源科技有限公司以

現(xiàn)金方式實(shí)繳注冊資本人民幣?4,500?萬元，出資資金來源為公司自有資金。

??根據(jù)《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上述對

外投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上

市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??此議案的詳細(xì)情況見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）的掛

網(wǎng)公告。(公告編號：2023-019)

??表決結(jié)果：同意票?9?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??特此公告。

??????????????????????????????????恒天海龍股份有限公司

???????????????????????????????????????董?事?會(huì)

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