全國斷卡行動出實招 把控開戶環(huán)節(jié)風險
發(fā)布日期： 2021-01-05 16:11:40 來源： 河北新聞網(wǎng)
近期針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的嚴峻形勢和“兩卡”違法犯罪的嚴重危害，國務院聯(lián)席會議決定，在全國范圍內開展以打擊整治“兩卡”違法犯罪活動為主要內容的“斷卡”行動。中國銀行南宮支行敏捷反應、快速行動，全力落實監(jiān)管部門要求，以實際行動維護金融安全、凈化金融環(huán)境。
1、加強網(wǎng)點信息宣傳。
在網(wǎng)點醒目位置張貼《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，對于新增客戶及時簽訂賬戶安全風險提示單，強調出租、出售、購買銀行賬戶的嚴重后果和懲戒措施。
2、把控開戶環(huán)節(jié)風險。
該行落實主體責任，強化風險防控，對于新開個人賬戶，嚴格審核客戶身份證件，確認賬戶真實用途，消除風險隱患。對于新開企業(yè)賬戶，安排專人進行上門核實，認真做好雙錄工作，確保企業(yè)經(jīng)營的真實性和賬戶使用的合規(guī)性。
3、做好存量賬戶排查。
電信網(wǎng)絡詐騙離不開資金流這個關鍵要素，該行對于存量個人和企業(yè)賬戶，定期進行數(shù)據(jù)排查，如果發(fā)現(xiàn)可疑賬戶及時進行管控，全力打擊違法犯罪鏈條，維護金融環(huán)境安全。
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全國斷卡行動內容
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