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武漢開展防詐騙宣傳158場 實現(xiàn)銀行柜臺詐騙轉(zhuǎn)賬“零發(fā)案”
發(fā)布日期: 2022-01-02 19:30:01 來源: 極目新聞

1月2日,極目新聞記者從武漢市公安局內(nèi)保支隊獲悉,經(jīng)警方與銀行密切協(xié)作,2021年,武漢市各銀行單位共攔截電信網(wǎng)絡詐騙1500余起,攔截資金3398萬元,實現(xiàn)了銀行柜臺詐騙轉(zhuǎn)賬“零發(fā)案”。

2021年6月28日11時許,75歲的聶先生趕到廣發(fā)銀行武漢分行光谷支行,要求匯款19萬元到一個廣州的個人賬戶。接待他的理財經(jīng)理魏江波感覺可疑,于是讓聶先生將短信內(nèi)容給他看一下,發(fā)現(xiàn)短信為手機號所發(fā),大致內(nèi)容為其社保賬戶問題需本人立即去廣東辦理,如果不去辦理其所有社保賬戶將停用不再發(fā)放社保,并給了這個銀行卡卡號,稱將錢轉(zhuǎn)至該賬號就可以正?;謴蜕绫Y~戶。

魏江波看到信息后,確認聶先生遭遇電信網(wǎng)絡詐騙,并將此情況告知運營經(jīng)理王真,兩人馬上勸聶先生不要轉(zhuǎn)款,耐心勸說了20分鐘聶先生仍繼續(xù)要求轉(zhuǎn)款。工作人員無奈撥打了110。東新分局民警趕到了解情況后,明確告訴聶先生這是電信網(wǎng)絡詐騙,并致電其子女告知具體情況,最終避免了老人的損失。

2021年11月30日上午10時許,市民趙女士神色慌張地來到武漢農(nóng)村商業(yè)銀行武湖支行,要求把40萬定期存款全部轉(zhuǎn)成活期。經(jīng)辦柜員胡盼立刻警覺起來,故意放慢了辦理速度并向內(nèi)勤主管葉瑩報告。葉瑩準備向趙女士了解情況時,發(fā)現(xiàn)她神情更加慌張,于是讓柜臺跟她用小紙條溝通。趙女士這才透露,一個自稱公安局的人打電話她,稱其在外省辦了護照,查詢其名下護照有犯罪記錄,要求她把所有存款轉(zhuǎn)入指定賬戶中,以證明自己的清白。并特別強調(diào),趙女士已被監(jiān)聽,不準對外聲張。現(xiàn)在她按對方指示專門來辦理轉(zhuǎn)款。

銀行工作人員斷定趙女士遭遇了電信網(wǎng)絡詐騙,于是一邊穩(wěn)定她的情緒,一邊立即啟動警銀聯(lián)動機制,撥打了轄區(qū)派出所的報警電話。黃陂分局武湖派出所民警及時趕到,和銀行工作人員一起對趙女士進行勸阻,幫她分析此事的不合理性,列舉不法分子的常見作案手法,并幫她注冊了反詐APP,趙女士終于意識到自己陷入了不法分子精心布置的騙局。第二天,趙女士的丈夫?qū)3虂淼姐y行表示感謝,并又存入了一筆定期存款,用實際行動表達對銀行的認可及肯定。

據(jù)了解,2021年,全市銀行單位和警方緊密聯(lián)動,共攔截類似的電信網(wǎng)絡詐騙轉(zhuǎn)賬1500余起,攔截資金3398萬元。

武漢市公安局內(nèi)保支隊有關負責人介紹,為有效防范電信網(wǎng)絡詐騙,武漢警方以金融領域為重點,與全市各銀行協(xié)調(diào)配合、密切協(xié)作,緊盯柜臺轉(zhuǎn)賬匯款防詐騙末端環(huán)節(jié),督導全市銀行網(wǎng)點全面落實柜臺轉(zhuǎn)賬“七個一”、ATM機轉(zhuǎn)賬“五個一”、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬“三個一”防騙措施。指導銀行網(wǎng)點在顯眼位置懸掛反詐騙宣傳橫幅、在業(yè)務展架擺放宣傳材料、在服務窗口張貼宣傳提示等多種形式開展宣傳,銀行工作人員加強內(nèi)部巡查,隨時發(fā)現(xiàn)疑似被騙存取款人員,及時勸導攔截。同時,市公安局內(nèi)保部門成立工作專班,每周對涉銀行柜臺、新開網(wǎng)銀等2種轉(zhuǎn)賬方式的詐騙警情進行分析研判,及時將研判結(jié)果通報銀行單位。

針對詐騙方式翻新、技術不斷升級以及被騙者有意回避銀行問詢等新特點,銀行部門還制定了規(guī)范性的告知、詢問程序,向銀行員工推廣“一察、二看、三問、四講、五提醒、六告知”的“六步”工作法,重點傳授如何發(fā)現(xiàn)、勸阻、攔截電信網(wǎng)絡詐騙的方法,并定期開展應急演練和考核,不斷提升銀行員工的防范意識、勸阻技巧和攔截能力。

據(jù)統(tǒng)計,2021年,武漢各級公安機關共組織各銀行單位開展防詐騙專題培訓165批次,防詐騙宣傳158場。

1月2日,極目記者從武漢市公安局內(nèi)保支隊獲悉,經(jīng)警方與銀行密切協(xié)作,2021年,武漢市各銀行單位共攔截電信網(wǎng)絡詐騙1500余起,攔截資金3398萬元,實現(xiàn)了銀行柜臺詐騙轉(zhuǎn)賬“零發(fā)案”。(極目新聞記者 吳昌華 通訊員 王威 吳艷 李鑫)

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