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        青島惠城環(huán)?？萍技瘓F股份有限公司

    獨立董事關于公司第三屆董事會第十九次會議

             相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  青島惠城環(huán)保科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 6

日召開了第三屆董事會第十九次會議，作為公司的獨立董事，我們出席了本次會

議。我們本著勤勉盡責的原則，認真審閱了相關的會議資料，并根據(jù)《上市公司

獨立董事規(guī)則》

      《上市公司治理準則》

               《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等

相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《青島惠城環(huán)?？萍技瘓F股份有限公司章程》

                                 （以

下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，本著勤勉盡責的態(tài)度、客觀公正的原則，

基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就本次會議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增資暨關聯(lián)交易的議案》

的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：本次控股子公司向九江惠城新材料有限公司（以下簡稱

“惠城新材料”）增資暨關聯(lián)交易事項符合公司戰(zhàn)略及業(yè)務需要，符合公司及全

體股東的利益；本次關聯(lián)交易事項符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、公正

的原則，交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利

益的情形；本次交易審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意上述控股子公司向

惠城新材料增資暨關聯(lián)交易事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

  二、

   《關于使用部分自有資金及暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》的

獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為：公司本次使用部分自有資金及暫時閑置募集資金進行現(xiàn)

金管理的事項符合相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定。在不影響募集資金項目建

設進度和公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用自有資金及暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更

多的回報，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項的決策和審議程序合

法、合規(guī)，我們一致同意公司使用部分自有資金及暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理。

     三、

      《關于全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的議案》的獨

立意見

  經(jīng)審核，我們認為：本次擔保事項旨在滿足全資子公司廣東東粵化學科技有

限公司（以下簡稱“東粵化學”）的經(jīng)營需要，有利于東粵化學業(yè)務的發(fā)展，本

次擔保事項沒有對公司獨立性構成影響，沒有侵害中小股東利益的行為和情況。

  因此，我們一致同意公司為東粵化學項目貸款提供擔保，并提請股東大會授

權總經(jīng)理及其授權人簽署相關文件，并將該事項提交股東大會審議。

  （以下無正文，為簽字頁）

 （此頁無正文，為青島惠城環(huán)?？萍技瘓F股份有限公司獨立董事關于公司第

三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

 楊朝合：

 王愛東：

 周   燦：

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