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北京探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制
發(fā)布日期: 2023-08-17 06:51:01 來源: 騰訊網(wǎng)


(資料圖片)

本報北京8月16日電 (記者王昊男)日前,北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的工作意見》,探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制,進(jìn)一步強化反洗錢協(xié)查工作。

根據(jù)要求,北京檢察機關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時,應(yīng)認(rèn)真落實“一案雙查”工作機制,同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪,如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索,可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。對于檢察機關(guān)提出的協(xié)查申請,既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作,也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才,與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作,提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

北京市人民檢察院不斷推進(jìn)反洗錢工作提質(zhì)增效,2023年上半年,全市檢察機關(guān)起訴洗錢犯罪21件21人,上下游犯罪起訴比率明顯提升。

《 人民日報 》( 2023年08月17日 11 版)

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