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“檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)‘一案雙查’工作機(jī)制，同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請?！?/p>

8月15日，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)，聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的工作意見》（以下簡稱《工作意見》），提出上述要求。

辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”制

(資料圖片僅供參考)

新京報(bào)記者從發(fā)布會(huì)上獲悉，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部探索在全國首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制，強(qiáng)化反洗錢協(xié)查工作。

為保障機(jī)制順利實(shí)施，中國人民銀行營業(yè)管理部下設(shè)聯(lián)合懲治洗錢犯罪工作室，指定專人負(fù)責(zé)工作室相關(guān)工作。《工作意見》提出，對重大、疑難、復(fù)雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開展資金協(xié)查等工作。

《工作意見》要求，北京市檢察機(jī)關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，同步審查涉案財(cái)物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。對于檢察機(jī)關(guān)提出的協(xié)查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機(jī)關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制的建立，有助于深化檢銀反洗錢合作，充分發(fā)揮各自領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢，提升洗錢犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力。

2020年以來洗錢上下游犯罪起訴比率逐年攀升

近年來，北京市檢察院黨組高度重視反洗錢工作，持續(xù)加大打擊治理洗錢違法犯罪的工作力度。全市檢察機(jī)關(guān)均將反洗錢工作列為“一把手”工程并成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

“2020年以來，全市檢察機(jī)關(guān)共起訴洗錢犯罪66件、74人，上下游犯罪起訴比率逐年攀升。今年上半年，起訴洗錢犯罪21件、21人?！北本┦腥嗣駲z察院第四檢察部主任杜邈介紹，所辦理的洗錢上游犯罪涉及毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等12個(gè)罪名，案件類型不斷豐富，有力震懾了洗錢違法犯罪活動(dòng)。

此外，北京檢察機(jī)關(guān)深化檢銀協(xié)作，以資金協(xié)查形成辦案合力?！坝墒袡z察院統(tǒng)一向營管部提出資金協(xié)查申請，充分發(fā)揮營管部的反洗錢調(diào)查職能優(yōu)勢和大數(shù)據(jù)平臺(tái)作用。2020年以來，共對32件上游犯罪案件開展資金協(xié)查，充分挖掘洗錢犯罪線索，為案件查辦提供全方位金融情報(bào)支持。”杜邈介紹。

中國人民銀行營業(yè)管理部反洗錢處處長劉麗洪表示，反洗錢以“追蹤資金”為核心內(nèi)容，人民銀行營業(yè)管理部在洗錢等違法犯罪的資金監(jiān)測和分析、協(xié)查可疑賬戶和交易、線索摸排和移送等方面持續(xù)發(fā)力。近三年，共協(xié)助成員單位開展反洗錢調(diào)查120余起，向偵查機(jī)關(guān)移送案件線索200余份。

“近三年，以洗錢罪判決的案件中，洗錢金額超百萬元的案件占比超過60%，平均單起案件洗錢金額超千萬元，且基本實(shí)現(xiàn)了洗錢上游犯罪類型的全覆蓋?！眲Ⅺ惡檎f。

新京報(bào)記者 行海洋 實(shí)習(xí)生 高宏雨

編輯 陳靜 校對 李立軍