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5月15日是全國打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。昨日，北京市公安局經(jīng)偵總隊發(fā)布自2022年以來打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作整體情況。北京青年報記者從發(fā)布會上了解到，截至目前，經(jīng)偵總隊共破獲各類經(jīng)濟(jì)案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5500余名。其間，經(jīng)偵警方成功破獲本市首起航空延誤保險詐騙案，并打掉了48個線上傳銷詐騙集團(tuán)等。

專業(yè)隊伍偵破38起證券領(lǐng)域案件

在昨日的發(fā)布會上，北京市公安局經(jīng)偵總隊辦公室主任王曉東介紹，其間,北京經(jīng)偵總隊警方成立北京市首個金融證券偵查專業(yè)隊伍，創(chuàng)新辦案協(xié)作機(jī)制，牽動破獲38起證券領(lǐng)域案件，抓獲犯罪嫌疑人91名，涉案金額22.3億元。會同中國人民銀行營業(yè)管理部、北京外匯管理部，聯(lián)合開展地下錢莊犯罪線索摸排，鏟除一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙，斬斷一系列為金融詐騙、電信詐騙、跨境賭博等上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款的資金通道，破獲相關(guān)案件60余起，抓獲犯罪嫌疑人90余名。

(相關(guān)資料圖)

2022年以來，北京經(jīng)偵總隊警方共破獲養(yǎng)老集資、私募基金、影視投資等涉眾型經(jīng)濟(jì)案件280余起，抓獲犯罪嫌疑人2600余名。發(fā)起或參與全國性集群打擊涉稅犯罪戰(zhàn)役10起，共計破案340余起，抓獲犯罪嫌疑人610余名，挽回稅款損失14.6億元，有效維護(hù)了首都稅收秩序和稅收安全。

在金融詐騙案件方面，王曉東介紹， 2022年以來，北京經(jīng)偵總隊警方共破獲金融詐騙案件440起，抓獲犯罪嫌疑人170余名。同時，在商貿(mào)領(lǐng)域，嚴(yán)厲打擊合同詐騙、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂等違法犯罪活動，破獲相關(guān)案件2200余起，抓獲犯罪嫌疑人近1200名。截至目前，北京經(jīng)偵警方共破獲各類經(jīng)濟(jì)案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5500余名。

本市首例航空延誤保險詐騙案破獲

北京市公安局經(jīng)偵總隊一大隊大隊長皮佳和在會上介紹，工作中，經(jīng)偵警方發(fā)現(xiàn)多個針對全市航空延誤保險詐騙線索。

經(jīng)查，2019年以來，該犯罪團(tuán)伙以境內(nèi)外免費(fèi)乘機(jī)旅游、發(fā)放旅游補(bǔ)貼為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)廣泛招募乘機(jī)人，并墊資購買高延誤率、高取消率航班機(jī)票。同時，在乘機(jī)人不知情的情況下，采取人名混淆錄入、重復(fù)錄入和單次飛行重復(fù)投保多家保險公司的方式，代乘機(jī)人購買多筆大額航空延誤險產(chǎn)品。待所乘航班發(fā)生延誤后，以乘機(jī)人名義向保險公司報案申請理賠，騙取保險理賠金。

2022年9月，北京經(jīng)偵總隊警方成功破獲這起北京市首例航空延誤保險詐騙案件，涉案9名犯罪嫌疑人均被依法批準(zhǔn)逮捕。據(jù)統(tǒng)計，該案共涉及24家保險公司，乘機(jī)人900余名，涉案金額2000余萬元。

多個假金融機(jī)構(gòu)“坑”應(yīng)聘者被查

發(fā)布會上，北京市公安局經(jīng)偵總隊八支隊政委周巖介紹，近日，警方在線索摸排中發(fā)現(xiàn)，北京多家投資公司以招聘外匯期貨交易員及操盤手名義，開展非法經(jīng)營活動、騙取應(yīng)聘人員錢財。

經(jīng)查，上述公司多開在高檔寫字樓內(nèi)，裝修精良，刻意營造專業(yè)金融機(jī)構(gòu)假象，但實(shí)質(zhì)并無任何經(jīng)營項(xiàng)目。公司對應(yīng)聘者無任何學(xué)歷和經(jīng)驗(yàn)要求，并承諾為他們提供高薪待遇，并以“入職實(shí)盤考核”為名，要求應(yīng)聘者在境外交易平臺進(jìn)行外匯和期貨交易，通過誘導(dǎo)其實(shí)際出資，公司在每筆交易中可賺取境外平臺傭金30至50美元，獲利數(shù)額巨大。直至應(yīng)聘者的本金在交易中損失耗盡，公司再以未達(dá)到盈利標(biāo)準(zhǔn)、考核不合格為由，拒絕招錄應(yīng)聘者。

最終，北京經(jīng)偵總隊警方牽動相關(guān)單位打掉犯罪團(tuán)伙6個，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金額近4億元。

打掉48個“線上”傳銷詐騙團(tuán)伙

北京市公安局經(jīng)偵總隊六支隊支隊長楊立華介紹，2022年以來，北京市出現(xiàn)多起涉“玉石、字畫、紅酒等收藏品搶購轉(zhuǎn)售類”警情，北京經(jīng)偵總隊警方通過梳理核查，牽動相關(guān)分局打掉了涉嫌開展傳銷活動的犯罪團(tuán)伙48個。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，上述犯罪團(tuán)伙首先利用微信公眾號、App等搭建網(wǎng)絡(luò)交易平臺，再以銷售所謂玉石、字畫、紅酒等難以確定市場價格的藝術(shù)品、收藏品名義，通過掃碼等方式招募會員，并依據(jù)加入順序，確定會員上下級關(guān)系。會員按照標(biāo)價購買商品后，次日向平臺繳納一定費(fèi)用，即可將所購商品在平臺繼續(xù)加價銷售給下級會員，以此循環(huán)、反復(fù)售賣。

“這些所謂的商品就是道具，會員買走以后，就可以直接加價再賣出?！睏盍⑷A介紹，商品每交易一次，犯罪團(tuán)伙即賺取交易額2%至4%的費(fèi)用，會員個人賺取交易額1%至2%的提成。隨著交易不斷進(jìn)行，上級會員還可額外獲得每筆交易額3‰左右的返利，引誘會員不斷發(fā)展下線，獲得更多收益。

隨著會員人數(shù)增加，犯罪團(tuán)伙不斷增設(shè)二級網(wǎng)站，發(fā)展的下線會員層級眾多，每日交易總額均高達(dá)數(shù)百萬元。而實(shí)際所售“藝術(shù)品”“收藏品”多為劣質(zhì)商品，實(shí)際價值僅為幾十元至幾百元，上架后可炒至數(shù)十萬元。當(dāng)商品經(jīng)過多輪搶購后，已遠(yuǎn)高于原始價格，這些高價的“藝術(shù)品”“收藏品”勢必?zé)o人購買，最終導(dǎo)致底層會員成為“接盤俠”承擔(dān)全部損失。

文/本報記者 王浩雄