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世界熱資訊！涉案資金3.7億元，山西警方打掉一販賣對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙
發(fā)布日期： 2023-03-29 12:35:43 來(lái)源： 央視新聞


(資料圖)

日前，山西晉城城區(qū)警方打掉一個(gè)跨境販賣對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嗔似錇殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙上游提供支持的“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”，案件涉及詐騙資金流水3.7億余元，關(guān)聯(lián)全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪107起。

3月15日 ，山西晉城城區(qū)警方接到線索稱，轄區(qū)4個(gè)對(duì)公賬戶交易異常，疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移資金。隨后，城區(qū)警方迅速組織精干警力開(kāi)展偵查，通過(guò)走訪摸排、細(xì)致核查，逐漸掌握這一犯罪團(tuán)伙借“創(chuàng)辦空殼公司、辦理對(duì)公賬戶”之名行“非法出售對(duì)公賬戶”之實(shí)的犯罪事實(shí)。3月21日，警方先后將犯罪嫌疑人劉某鵬、錢某華、張某華、王某華、梁某紅、高某屏抓獲。

經(jīng)查，2022年12月，犯罪嫌疑人劉某鵬伙同錢某華，組織違法行為人張某華等4人在晉城注冊(cè)多家虛假公司和對(duì)公賬戶，在明知對(duì)公賬戶不得用于租借和出售的情況下，仍將賬戶及相關(guān)U盾、電話卡等以每個(gè)賬戶1萬(wàn)元的價(jià)格販賣給上線用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)?，F(xiàn)已查明，4個(gè)對(duì)公賬戶涉及詐騙資金流水3.7億余元，關(guān)聯(lián)全國(guó)各地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪107起。

目前，犯罪嫌疑人劉某鵬、錢某華已被依法刑事拘留，違法行為人張某華、王某華、梁某紅、高某屏4人被行政處罰，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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