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網(wǎng)絡(luò)科技公司為提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)投放違規(guī)廣告獲利千萬，檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化訴源治理出臺(tái)企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)指引。

1月16日，最高檢發(fā)布5件涉案企業(yè)合規(guī)典型案例，“浙江杭州T公司、陳某某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案”入選。

網(wǎng)絡(luò)科技公司投放違規(guī)廣告獲利超千萬

(相關(guān)資料圖)

案情顯示，杭州T網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱T公司）成立于2017年，系香港上市公司D公司的全資子公司，主營(yíng)第三方互動(dòng)式廣告平臺(tái)業(yè)務(wù)。T公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，現(xiàn)有員工300余人，累計(jì)納稅超億元，擁有多項(xiàng)國(guó)家專利，先后榮獲諸多政府和行業(yè)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。陳某某等12人分別為T公司的實(shí)際控制人、主管人員、業(yè)務(wù)員。

2017年，T公司發(fā)現(xiàn)其互動(dòng)廣告業(yè)務(wù)中部分代理商可能存在發(fā)布彩票廣告和疑似涉賭信息的情形，但為提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，兼任T公司、D公司董事長(zhǎng)的犯罪嫌疑人陳某某與時(shí)任公司總裁黎某某等人商定，仍由T公司銷售部人員對(duì)接相關(guān)代理商，商談投放費(fèi)用；運(yùn)營(yíng)部人員落實(shí)廣告投放平臺(tái)、投放時(shí)間、投放區(qū)域，采用直推或加粉方式向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推送廣告及后續(xù)維護(hù)；商務(wù)部人員在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買廣告位進(jìn)行發(fā)布，處理投訴和相關(guān)輿情；風(fēng)控部人員對(duì)已上線廣告明顯為賭博頁(yè)面的及時(shí)予以下架，規(guī)避查處。案發(fā)后，T公司第一時(shí)間下架所有該類型廣告，并主動(dòng)退出1350萬元非法獲利。

2021年5月13日，西湖區(qū)檢察院依法受理了犯罪嫌疑單位T公司、犯罪嫌疑人陳某某等12人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案。針對(duì)該案是否涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪問題，檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，T公司、陳某某等人與上游犯罪分子沒有共謀或默認(rèn)的共同故意，也未實(shí)施共同的犯罪行為，沒有直接從上游犯罪行為中獲取高額利益，在偵查機(jī)關(guān)未能對(duì)上游賭博平臺(tái)進(jìn)行查證的情況下，不宜認(rèn)定T公司、陳某某等人與上游被幫助人存在積極的意思聯(lián)絡(luò)，案件以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定性較為適宜。

上述典型案例顯示，經(jīng)開展社會(huì)調(diào)查，檢察機(jī)關(guān)綜合考慮各種因素，于2022年2月決定對(duì)T公司啟動(dòng)涉案企業(yè)合規(guī)考察。在T公司完成有效合規(guī)整改后，2022年9月，西湖區(qū)檢察院依法對(duì)犯罪嫌疑單位T公司、犯罪嫌疑人陳某某等12人作出不起訴決定。

探索企業(yè)事前合規(guī)，出臺(tái)合規(guī)監(jiān)督評(píng)估機(jī)制

最高檢介紹，案件移送審查起訴后，檢察機(jī)關(guān)與監(jiān)管部門、上級(jí)檢察院開展共同研判，考慮到公司發(fā)展前景較好，涉案業(yè)務(wù)比重小，主要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)合法，結(jié)合管理層主動(dòng)停止違法行為著手合規(guī)整改的情況，在對(duì)其提交的相關(guān)材料認(rèn)真審查后，決定對(duì)該公司開展合規(guī)考察。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，科學(xué)選任第三方組織，邀請(qǐng)省、市兩級(jí)檢察院參與并實(shí)際指導(dǎo)企業(yè)的合規(guī)整改工作，充分研究并提出整改方向和建議。

2022年5月考察期滿后，第三方組織認(rèn)為T公司按要求完成合規(guī)整改計(jì)劃，評(píng)定合規(guī)整改合格。為保障涉案企業(yè)及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同年9月，檢察機(jī)關(guān)組織公開聽證會(huì)，經(jīng)評(píng)議，一致同意檢察機(jī)關(guān)對(duì)T公司及涉案人員依法作出不起訴決定。

最高檢介紹，西湖區(qū)檢察院通過辦案發(fā)現(xiàn)，浙江數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，部分新業(yè)態(tài)常常游走在法律邊緣，相關(guān)案件類型新、爭(zhēng)議大，如果在企業(yè)違法犯罪之后再行治理，多是“亡羊補(bǔ)牢”，也不可避免對(duì)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。為此，西湖區(qū)檢察院根據(jù)本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集的實(shí)際，推動(dòng)相關(guān)部門共同探索企業(yè)事前合規(guī)，聯(lián)合該區(qū)九個(gè)部門研究出臺(tái)《西湖區(qū)預(yù)防性企業(yè)合規(guī)監(jiān)督評(píng)估機(jī)制的意見（試行）》，對(duì)有刑事風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)進(jìn)行事先預(yù)警和評(píng)估。同時(shí)，以《個(gè)人信息保護(hù)法》和《數(shù)據(jù)安全法》頒布實(shí)施為契機(jī)，牽頭相關(guān)職能部門深入調(diào)研論證，制定出臺(tái)了《西湖區(qū)企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)指引》，創(chuàng)建企業(yè)數(shù)據(jù)刑事合規(guī)通道。

最高檢闡述本案典型意義時(shí)表示，互聯(lián)網(wǎng)廣告具有高頻性、易變性和非接觸性特點(diǎn)，容易被一些不法分子利用。經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)的企業(yè)如何防范風(fēng)險(xiǎn)，避免成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的“幫兇”，需要企業(yè)提升依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)和治理能力。檢察機(jī)關(guān)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)屬性、技術(shù)行為合規(guī)規(guī)則，發(fā)揮聯(lián)動(dòng)監(jiān)督的疊加優(yōu)勢(shì)，以“制度規(guī)范+技術(shù)合規(guī)”綜合施策，提升了涉案企業(yè)合規(guī)監(jiān)督評(píng)估的精準(zhǔn)性和有效性。同時(shí)，注重強(qiáng)化訴源治理，制定出臺(tái)企業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)指引，探索建立對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的適度容錯(cuò)機(jī)制，從“治已病”到“治未病”，有效激發(fā)了市場(chǎng)主體活力。