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安徽合肥警方破獲醫(yī)藥領域特大虛開增值稅發(fā)票案件關聯(lián)公司30余家

發(fā)布日期： 2020-11-25 10:21:23 來源：中國新聞網

記者24日從合肥警方獲悉，合肥市公安局高新分局近日破獲醫(yī)藥領域特大虛開增值稅發(fā)票案件。犯罪嫌疑人宋某某用其掌控空殼公司及關聯(lián)公司，共計虛開增值稅發(fā)票高達2.7億元，關聯(lián)公司30余家。

據(jù)犯罪嫌疑人宋某某供述，其先后購買“澤謙醫(yī)藥咨詢”“黃山坤蒙醫(yī)藥咨詢公司”等9家空殼公司，然后用其掌控的空殼公司幫助醫(yī)藥企業(yè)開具增值稅發(fā)票，幫助藥企或醫(yī)藥代表套取“服務費”“回扣費”等非法支出。

今年10月份，合肥高新公安接江蘇泗陽公安機關移交線索：在合肥居住的宋某某用其掌握的3家空殼公司虛開增值稅發(fā)票。接到移交線索之后，辦案民警立即對宋某某身份信息及3家空殼公司進行研判分析，發(fā)現(xiàn)這3家公司的法人代表，注冊登記人均非宋某某。

經過進一步深入偵查，民警獲知宋某某系通過黃牛處以5000元到7000元不等的價格購買空殼公司?？諝す咀运玫纳矸葑C及銀行卡等相關信息均系網上購買所得。通過研判串聯(lián)，民警初步掌握了宋某某實際掌控的9家空殼公司，并研判出參與開具增值稅發(fā)票的相關關聯(lián)公司，一個巨大的虛開增值稅發(fā)票的犯罪網絡浮出水面。

待掌握了宋某某的落腳點后，11月7日，經偵大隊對宋某某實施抓捕，并于次日采取刑事強制措施。經過宋某某供述，其掌控的空殼公司系在鄧某處購買，目前鄧某因涉嫌買賣對公賬戶已經被杭州公安機關采取刑事強制措施。

據(jù)辦案民警董威威介紹，這些空殼公司的幕后操控者通常通過網絡聊天軟件相互聯(lián)系，一般不公開真實身份，就算是線下交易活動，也會用昵稱、別名介紹自己。在接到虛開增值稅發(fā)票“業(yè)務”后，他們通常會找三家以上公司通過交叉互開的方式來逃避稅務部門的稽查。

董威威介紹，和犯罪嫌疑人宋某某直接聯(lián)系的關聯(lián)公司近30個，參與虛開或使用增值稅發(fā)票的嫌疑人分布在多個省市。宋某某掌控的其中一個空殼公司一年就開具增值稅發(fā)票票面額高達3000余萬元。為了掩飾犯罪行為，犯罪嫌疑人宋某某通常會舉辦一個小型的咨詢會，并會用車船票、住宿票來予以驗證。通常一個20萬左右的咨詢會，宋某某會開出300萬甚至500萬的增值稅發(fā)票。

經了解，目前該案仍在進一步偵查中，該局經偵大隊已經抽調精干警力成立專案組，并逐級上報，努力在全國范圍內形成同步上案、同時打擊的良好氛圍。(記者趙強)